Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores fiscais, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações fraudulentas e detectar fraudes.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova ferramenta de vigilância sobre transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Para entender mais sobre a nova abordagem no combate a essas fraudes, é essencial combater essas transgressões para garantir a integridade do sistema fiscal.
Nova Plataforma da Receita Federal
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e tecnologia de monitoramento para aprimorar a análise dos dados fiscais. Isso resulta em uma capacidade significativamente aumentada de detectar fraudes e irregularidades. Através dessa inovação, a Receita já é capaz de identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Esquemas Fraudulentos Identificados
Em um dos casos reportados, conforme a Receita, as autoridades tributárias conseguiram identificar um possível esquema que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e a prática de outros delitos. O órgão explica que, em outra investigação, utilizando a nova plataforma, foi possível evidenciar um esquema de sonegação fiscal que também incluía lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e armas, com movimentações superiores a R$ 350 milhões.
Identificação de Empresas de Fachada
A Receita Federal destaca que, com o novo módulo focado em cripto, auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realmente comercializar mercadorias ou prestar serviços. O objetivo dessas empresas é a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos. Nesse contexto, o órgão também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante ressaltar que tem sido crescente o uso de stablecoins, criptomoedas que estão pareadas a ativos reais, com destaque para o dólar.
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Fonte: @ Valor Invest Globo
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